同样，由成员胡安·曼努埃尔·费尔南德斯发

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法院法官科诊所调查的第一部分的调查，并提议以 24 项危害社会保障罪的罪名审判其领导层的 7 名人员。 在一项命令中，地方法官看到了对集团第一阶段管理人员 J.G.P. 进行审判的迹象。和  以及随后的所有者 兄弟和 J.G.L.此外，他还提议尝试另外两个与之前合作过的人，J.L.G.和 D.B.C. 治安法官认为，这些事实构成了 24 起危害社会保障的犯罪团有关），并估计了它们对社会保障造成的经济损失、累计未向各公司支付的款项。包括成本和附加费在内，两组费用均为 万欧元。

根据这项决议，中央第五指令法院院长结束了对案件的调查，该案于 年 7 月开始，目前正在以持续欺诈、挪用公款、伪造文件、欺诈管理、财产、金钱等罪名进行追究。洗钱、伤害和危害公共健康。组成 集团的 特殊数据库 公司中担 任要职，在他们的替换的任集团继续发展壮大。 治安法官详细介绍集团和联合牙科学院年至 2018 年间的不同阶段，其中调查人员制定了一些策略，“指出该集团负责人的欺诈精神，通过资金外流揭露其资产被掏空”或在达成破产协议时为其利益产生虚假义务。

他补充说，以同样的方式，他们创建了虚构的贷款合同，并附有事后应付的金钱义务，“从而证明了资金返还的合理性，或者正如我们所见，在. 公司 2017 年月期间的阶段而言法官讲述了该公司的负责人如何创建一个不透明的业务结构，并在前台人员的合作下，使他们能够控制 IOA SL 公司。债务人公司的真实合伙人被隐瞒，其商业组织复杂，并且利用挂名人员，TGSS 的巨额债务，以及通过将这些资金转移到合伙人的特定资产来清空公司的资产。法官表示，债务人的实际债务是一些因素，“这些因素综合在一起，表明事先计划包括‘不支付’的情况，因此，存在诈骗社会保障合法利益的意图。”