刑事合规框架内容策略

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实施主动内容策略是公司刑事合规计划的支柱之一，可以避免或减轻可能的毁灭性定罪。公司或组织的法律顾问将帮助制定监管合规计划（刑事合规），但将刑事风险防范措施转化为技术标准、语义构成、有用的沟通性和法律性的内容策略者将是内容策略师。 ，这有助于提供品牌价值。 战略家可以从这个框架提案开始，该框架提案将根据每个公司或组织的具体情况制定合规计划。 公司的法律背景和漏洞 尽管西班牙刑法典的措辞并未要求公司以及非政府组织、基金会和各类实体制定旨在获得刑事豁免和消除刑事风险的行动计划，但它含蓄地建议这样做。越来越多的各类公司委托其法律顾问制定养老金计划。 内容策略提供法律保护、检测可能的犯罪并增加品牌价值 这一需要源自法律考虑，自 2010 年以来，当法人实体以某种方式从其董事或员工的犯罪行为中受益时，无论他们是否意识到这一点，都要承担刑事责任。这一概念于 2012 年扩展到政党和工会。今天，针对前者的司法诉讼占据了新闻头条。 实际上，自 2015 年以来适用的法律改革意味着，如果公司从中受益，则可以因工人犯下的罪行而被定罪。处罚可能是巨额制裁，包括停止活动、关闭工作中心、对公司进行司法干预甚至解散。 为了减轻这些处罚，《刑法典》本身规定了该组织在犯罪之前应采取的一系列行动。第 31条之二第 2 款规定，如果犯罪行为是由法人实体的管理者或管理人员实施且已制定预防措施，则该法人实体可免除责任： 行政机关在犯罪发生前已采取并有效实施组织和管理模式，其中包括适当的监视和控制措施，以防止同类犯罪或显着降低犯罪风险。 条件1。第 2 节 第 31 条之二。刑法 因此，实际上需要制定刑事合规计划。另外三个条件是，预防模式由具有完全决策自主权的法人监督，犯罪人以欺诈手段逃避预防计划，且预防计划的适用不存在遗漏或疏忽。在有权提供简略损益表的组织中，负责控制的人可能是董事会本身。 如果这四个条件中的任何一个只能部分证明，则将被视为从轻情节。

《刑法》同条第 4 条规定了工人实施的为公司或组织带来利益的犯罪行为。它坚持认为需要制定预防计划。 主动内容策略的框架模型 面对任何类型的不情愿，在组织或公司中实施和执行刑事合规计划是将法律要求转化为能够增加价值的有用内容的机会。 针对该内容构建有效的内容策略基于四个要素：报告怀疑的渠道、负责控制和监视的人员的身份、业务透明度，以及特别是证明预期进展到可能的后续内容的 电报号码数据 日期。犯罪行为。 公司可能犯下的罪行 法人实体可能犯下的一些犯罪行为是显而易见的，并且与商业活动相关：欺诈、应受惩罚的破产、与知识产权、工业产权、违反商标法有关的犯罪、对原产地名称的不当使用、相对于市场和消费者的犯罪、价格犯罪篡改、走私和针对公共财政或社会保障的犯罪。 其他的则源于组织及其员工的专业化。在这种情况下，法人实体可以非法获取数据、计算机犯罪、破坏领土规划、破坏环境、危害公共健康、非法运送药品、核或放射性泄漏、食品或饮料掺假、种植和制备药物，或私人通讯的干预。 遗憾的是，在公共事务方面，这些罪行更为人所知。公司可能被指控内幕交易、非法政党融资、洗钱、贿赂或以权谋私。 但除此之外，《刑法》还包括其他可能的指控：贩卖人口和秘密移民、贩卖器官、贩卖人口、伪造货币和财物、伪造信用卡、煽动仇恨和歧视、参与犯罪组织和资助恐怖主义。 其范围与具有许多不同个人和专业背景的大型复杂组织所涉及的风险一样广泛。 框架内容策略将在单个页面上阐明，可从整个公司网站访问，由以下部分构建： 投诉表格。



适用于任何怀疑组织、经理或员工某些做法的用户。它应该尽可能匿名，以鼓励报告。需要程序员的干预，以便指定的刑事合规经理在没有任何拦截可能性的情况下接收每份表格。 查明责任人。调查和制裁权力必须掌握在尽可能少的人手中；最好是在一个。具体的身份识别，包括名字和姓氏、直接电话号码和电子邮件，以及对其功能的解释，对于赋予用户可信度至关重要。 组织行为准则。道德和道德行为准则，即使远远超出了预防各类犯罪的范围，也是公司与其竞争对手之间的重大区别，是与客户和用户的信任框架，也是品牌价值的一个要素。它构成合同条款，如果有的话，必须予以公布。 纪律措施目录。根据刑法的要求，组织必须有制裁措施来纠正违反内部控制程序的行为。详细地发布它们是个好主意。如果做不到这一点，内容策略师将提供内部规定的一般覆盖范围。 定期内部审计。以网络格式发布年度内部审计报告，完全可访问、技术标准、可重用且具有语义。如果有认证，这是一个证明ISO 19600得到遵守的机会，并可以根据公司的工作或部门确定风险级别。从审计中，建议提及前几期审计的最重要特征，这些特征已被当前审计所取代。出于犯罪目的，审计及其提及的时间是一个至关重要的因素。 日期。与上一点一样，发布数据的更新日期至关重要。重要的是它对于机器来说是可以理解的，并且为前面的每个部分输入更新日期可能会很有趣。